安潔科技:獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議的獨立意見
蘇州安潔科技股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股 票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關 規定，作為蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對 公司第四屆董事會第十二次會議審議的有關事項發表如下獨立意見： 一、《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》的獨立意見 我們認為調整公司非公開發行股票方案是根據公司2019年年度股東大會的 授權以及公司本次非公開發行股票的實際情況，對本次非公開發行股票募集資金 投資項目的預計總投資額進行調整。本次調整后的非公開發行股票方案符合《公 司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實 施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律法規的規定，調整后的募集 資金投資項目的預計總投資額合理，能夠滿足公司經營發展及募集資金投資項目 的需要，符合上市公司的長遠發展規劃和社會公眾股東的利益。因此，我們對《關 于調整公司非公開發行股票方案的議案》發表同意的獨立意見。 二、《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》的獨立意見 我們認為公司非公開發行股票預案（修訂稿）符合中國證監會《公開發行證 券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和 發行情況報告書》（證監發行字[2007]303號）等法律法規的規定。公司非公開發 行股票預案（修訂稿）是根據公司2019年年度股東大會授權，并結合本次非公 開發行方案調整的具體情況以及公司的實際情況對原公司非公開發行股票預案 進行的修訂。修訂的內容與實際情況一致，具有合理性，符合上市公司的長遠發 展規劃和社會公眾股東的利益。因此，我們對《關于公司非公開發行股票預案（修 訂稿）的議案》發表同意的獨立意見。 三、《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿） 的議案》的獨立意見 我們認為公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）是 根據公司2019年年度股東大會的授權、本次非公開發行方案調整的具體情況以 及公司的實際情況對原公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告進 行的修訂。修訂的內容與實際情況一致，具有合理性，符合相關法律法規的要求、 上市公司的長遠發展規劃和社會公眾股東的利益。因此，我們對《關于公司非公 開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》發表同意的獨立 意見。 四、《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及其 填補回報措施（修訂稿）的議案》的獨立意見 我們認為公司非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及 其填補回報措施（修訂稿）是因本次非公開發行方案擬進行調整以及公司已經公 告了《2019年年度審計報告》，涉及攤薄即期回報的影響相關測算數據，為了保 障中小投資者利益，根據公司2019年年度股東大會的授權，就本次非公開發行 股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析后對原非公開發 行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及其填補回報措施進行的修訂。 修訂的內容與實際情況一致，具有合理性，符合《國務院辦公廳關于進一步加強 資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）等相關 法律法規和規范性文件的規定，符合全體股東整體利益，不存在損害公司和投資 者利益的情形，填補回報措施合理、可行。因此，我們對《關于非公開發行股票 攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及其填補回報措施（修訂稿）的議案》 發表同意的獨立意見。 （以下無正文） （本頁無正文，為蘇州安潔科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十二 次會議的獨立意見之簽字頁） 獨立董事簽字： ___________ ___________ ____________ 丁慎平 李國昊 張薇 2020 年 6 月 19 日 中財網
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