安潔科技:獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議的事前認可意見
蘇州安潔科技股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議的事前認可意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股 票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關 規定，作為蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，公司 在召開董事會前已將本次事項通知了我們，我們收到了公司第四屆董事會第十二 次會議的相關議案。我們本著勤勉盡責的態度，對公司該等議案進行了事先審查 和仔細研究，現發表如下事前認可意見： 1、我們認為調整公司非公開發行股票方案是根據公司2019年年度股東大會 的授權以及公司本次非公開發行股票的實際情況，對本次非公開發行股票募集資 金投資項目的預計總投資額進行調整。本次調整后的非公開發行股票方案符合 《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股 票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律法規的規定，調整后的 募集資金投資項目的預計總投資額合理，能夠滿足公司經營發展及募集資金投資 項目的需要，符合上市公司的長遠發展規劃和社會公眾股東的利益。因此，我們 同意將《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》提交公司第四屆董事會十二 次會議審議。 2、我們認為公司非公開發行股票預案（修訂稿）符合中國證監會《公開發 行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預 案和發行情況報告書》（證監發行字[2007]303號）等法律法規的規定。公司非公 開發行股票預案（修訂稿）是根據公司2019年年度股東大會授權，并結合本次 非公開發行方案調整的具體情況以及公司的實際情況對原公司非公開發行股票 預案進行的修訂。修訂的內容與實際情況一致，具有合理性，符合上市公司的長 遠發展規劃和社會公眾股東的利益。因此，我們同意將《關于公司非公開發行股 票預案（修訂稿）的議案》提交公司第四屆董事會十二次會議審議。 3、我們認為公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿） 是根據公司2019年年度股東大會的授權、本次非公開發行方案調整的具體情況 以及公司的實際情況對原公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告 進行的修訂。修訂的內容與實際情況一致，具有合理性，符合相關法律法規的要 求、上市公司的長遠發展規劃和社會公眾股東的利益。因此，我們同意將《關于 公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》提交公 司第四屆董事會十二次會議審議。 4、我們認為公司非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響 及其填補回報措施（修訂稿）是因本次非公開發行方案擬進行調整以及公司已經 公告了《2019年年度審計報告》，涉及攤薄即期回報的影響相關測算數據，為了 保障中小投資者利益，根據公司2019年年度股東大會的授權，就本次非公開發 行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析后對原非公開 發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及其填補回報措施進行的修 訂。修訂的內容與實際情況一致，具有合理性，符合《國務院辦公廳關于進一步 加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）等 相關法律法規和規范性文件的規定，符合全體股東整體利益，不存在損害公司和 投資者利益的情形，填補回報措施合理、可行。因此，我們同意將《關于非公開 發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及其填補回報措施（修訂稿） 的議案》提交公司第四屆董事會十二次會議審議。 （以下無正文） （本頁無正文，為蘇州安潔科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十二 次會議的事前認可意見之簽字頁） 獨立董事簽字： ___________ ___________ ____________ 丁慎平 李國昊 張薇 2020 年 6 月 19 日 中財網
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