*ST藏格:召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：000408 證券簡稱：*ST藏格 公告編號：2020-40 藏格控股股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在 任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 藏格控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2020年6月8日和2020 年6月10日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及 巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2020年第一次臨時股 東大會的通知》和《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知（更新后）》。 本次臨時股東大會將采取現場與網絡表決相結合的方式，現將公司召開2020年 第一次臨時股東大會的有關情況提示公告如下： 一、召開會議的基本情況 1、會議屆次：2020年第一次臨時股東大會。 2、召集人：公司第八屆董事會。 3、會議召開的合法、合規性：經公司第八屆董事會第十一次（臨時）會議 審議通過，公司決定召開2020年第一次臨時股東大會。會議召開符合有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議時間：2020年6月23日（星期二）14:30。 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為： 2020年6月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系 統投票的時間為：2020年6月23日9:15～15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司 將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供 網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表 決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復 表決的以第一次投票結果為準。 6、會議股權登記日：2020年6月17日 7、出席對象： （1）截止2020年6月17日（本次會議股權登記日）下午15：00時收市后，在 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出 席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人 不必是本公司股東。授權委托書請見附件2 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、現場會議召開地點：青海省格爾木市昆侖南路15-2號公司14樓會議室。 二、會議審議事項 （一）本次會議審議事項如下： 1、審議《關于放棄西藏巨龍銅業有限公司30.88%股權優先購買權暨關聯交 易的議案》； 2、審議《關于擬出售西藏巨龍銅業有限公司6.22%股權和放棄優先轉讓權 暨關聯交易的議案》； 3、審議《關于控股股東及關聯方擬變更以資抵債交易相關承諾的議案》。 （二）披露情況 上述議案已經公司董事會和監事會審議通過。上述議案的內容詳見公司刊登 在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊 網站（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 （三）特別強調事項 1、議案1、2、3涉及關聯方，關聯股東在股東大會上對該議案應回避表決， 其所持股份不計入有效表決權總數； 2、上述議案將對中小投資者表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議 公告中單獨列示。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該目可以投票列 打勾的欄 100 總議案：所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關于放棄西藏巨龍銅業有限公司30.88%股權優先購買權暨 關聯交易的議案 √ 2.00 關于擬出售西藏巨龍銅業有限公司6.22%股權和放棄優先轉 讓權暨關聯交易的議案 √ 3.00 關于控股股東及關聯方擬變更以資抵債交易相關承諾的議 案 √ 四、會議登記事項 1、登記方式：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記； 委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明、授權人 身份證復印件；法人股股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、 法定代表人簽章的授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原 件到公司辦理登記手續（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。 2、登記地點：青海省格爾木市昆侖南路15-2號公司11樓董事會辦公室。 3、登記時間：2020年6月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。 4、會議聯系方式： 聯系人：曹東林 聯系電話：028-65531312 傳真：0979-8433995 5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所 交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投 票的具體投票流程請見附件1。 六、備查文件 1、公司第八屆董事會第十一次會議決議； 2、公司第八屆監事會第九次會議決議。 藏格控股股份有限公司董事會 2020年6月19日 附件1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1.投票代碼為“360408”。 2.投票簡稱為“藏格投票”。 3.議案設置及意見表決。 （1）議案設置。 表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱 議案編碼 總議案 總議案：所有提案 100 議案1 關于放棄西藏巨龍銅業有限公司30.88%股權優先購買權 暨關聯交易的議案 1.00 議案2 關于擬出售西藏巨龍銅業有限公司6.22%股權和放棄優 先轉讓權暨關聯交易的議案 2.00 議案3 關于控股股東及關聯方擬變更以資抵債交易相關承諾的 議案 3.00 （2）填報表決意見或選舉票數。 本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權； （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表 達相同意見。 在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為 準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議 案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案 投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2020年6月23日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年6月23日9:15～15:00 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者 網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://www.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。 附件2： 授權委托書 茲委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2020 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托方(簽字或蓋章)： 委托方居民身份證號碼或《企業法人營業執照》號碼： 委托方持股數： 委托方股東帳號： 受托人(簽字)： 受托人身份證號碼： 委托日期： 委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）： 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 關于放棄西藏巨龍銅業有限公 司30.88%股權優先購買權暨關 聯交易的議案 √ 2.00 關于擬出售西藏巨龍銅業有限 公司6.22%股權和放棄優先轉 讓權暨關聯交易的議案 √ 3.00 關于控股股東及關聯方擬變更 以資抵債交易相關承諾的議案 √ 中財網
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