麥達數字:第六屆監事會第一次會議決議
證券代碼:002137 證券簡稱:麥達數字 公告編號:2020-035 深圳市麥達數字股份有限公司 第六屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 深圳市麥達數字股份有限公司第六屆監事會第一次會議通知于2020年6月 14日以書面、電子郵件方式發出,會議于2020年6月19日在深圳市福田區彩 田路新浩e都A座2801會議室以現場表決方式召開。與會監事一致推舉監事袁 素華女士主持本次會議。會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的 召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、監事會會議審議情況 1、審議通過《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》 監事會經審核認為,一致同意選舉袁素華女士為公司第六屆監事會主席,任 期至本屆監事會期滿之日止。 袁素華女士簡歷詳見刊登于2020年5月29日《證券時報》、《中國證券報》 及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公司《第五屆監事會第二十四次會議決議 公告》,公告編號:2020-026。 表決結果:以三票贊成、零票反對、零票棄權的表決結果,通過本議案。 三、備查文件 公司第六屆監事會第一次會議決議。 深圳市麥達數字股份有限公司 監事會 2020年6月20日 中財網
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