• 麥達數字:2019年度股東大會決議

    時間:2020年06月19日 21:36:33 中財網
    原標題:麥達數字:2019年度股東大會決議公告


    證券代碼:002137 證券簡稱:麥達數字 公告編號:2020-033

    深圳市麥達數字股份有限公司

    2019年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
    導性陳述或重大遺漏。






    特別提示:

    1、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的
    參與度,并根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護
    工作的意見》(國辦發〔2013〕110號)文件精神,本次股東大會采用中小投資者單
    獨計票。


    2、本次股東大會沒有出現否決議案,沒有涉及變更前次股東大會決議。


    3、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。




    一、會議召開情況

    1、會議召集人:公司董事會

    2、會議時間

    (1)現場會議時間:2020年6月19日(星期五)下午15:00

    (2)網絡投票時間:2020年6月19日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行
    網絡投票的具體時間為:2020年6月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過
    深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年6月19日9:15—15:00期
    間的任意時間。


    3、會議主持人:董事長陳亞妹女士

    4、現場會議召開地點:深圳市福田區彩田路新浩e都A座2801會議室

    5、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式

    6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會
    規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。




    二、會議出席情況


    出席本次會議的股東及股東代表共15人,代表股份數量254,946,193股,占
    公司有表決權股份總數的44.15%。其中出席現場會議的股東及股東代表共5人,代
    表股份數量254,591,093股,占公司有表決權股份總數的44.08%;參加本次股東大
    會網絡投票的股東共10人,代表股份數量355,100股,占公司有表決權股份總數
    的0.06%。公司董事、監事出席了本次會議,高級管理人員及公司聘請的見證律師
    北京德恒(深圳)律師事務所陳紅雨律師、方艷律師列席了本次會議。




    三、議案審議和表決情況

    本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議了以下議案:

    1、審議通過《2019年度董事會工作報告》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    2、審議通過《2019年度監事會工作報告》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    3、審議通過《2019年度報告全文及其摘要》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    4、審議通過《2019年度財務決算報告》


    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    5、審議通過《2019年度利潤分配預案》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    6、審議通過《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    7、審議通過《關于公司董事及高級管理人員2019年度薪酬的議案》

    7.1、審議通過《關于公司董事陳亞妹、喬昕2019年度薪酬》

    表決結果:同意5,589,362股,占出席會議有效表決股份總數的97.13%;反對
    164,900股,占出席會議有效表決股份總數的2.87%;棄權0股,占出席會議有效表
    決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    關聯股東陳亞妹、喬昕對該子議案回避表決,本議案已經非關聯股東審議通過。


    7.2、審議通過《關于公司董事、總裁高禮強2019年度薪酬》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反


    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    7.3、審議通過《關于公司董事、財務負責人廖建中2019年度薪酬》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    7.4、審議通過《關于公司副總裁、COO、董事會秘書朱蕾2019年度薪酬》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    7.5、審議通過《關于公司獨立董事2019年度津貼》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    8、審議通過《關于公司監事2019年度薪酬的議案》

    8.1、審議通過《關于監事曾惠明2019年度薪酬》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。



    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    8.2、審議通過《關于監事陳曉燕2019年度薪酬》

    表決結果:同意5,589,362股,占出席會議有效表決股份總數的97.13%;反對
    164,900股,占出席會議有效表決股份總數的2.87%;棄權0股,占出席會議有效表
    決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    關聯股東陳亞妹、喬昕對該子議案回避表決,本議案已經非關聯股東審議通過。


    8.3、審議通過《關于監事馮敏2019年度薪酬》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    9、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上通過,其形成的決
    議為特別決議,符合《公司章程》的有關規定。


    10、審議通過《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。



    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    本項議案獲得本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上通過,其形成的決
    議為特別決議,符合《公司章程》的有關規定。


    11、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    12、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    13、審議通過《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》

    表決結果:同意254,781,293股,占出席會議有效表決股份總數的99.94%;反
    對164,900股,占出席會議有效表決股份總數的0.06%;棄權0股,占出席會議有效
    表決股份總數的0%。


    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意5,589,362股,占該等股東
    有效表決權股份數的97.13%;反對164,900股,占該等股東有效表決權股份數的
    2.87%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0%。


    14、審議通過《選舉公司第六屆董事會非獨立董事》

    14.1、審議通過《關于選舉陳亞妹女士為公司第六屆董事會董事的議案》

    表決結果:同意股份數254,723,199股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,531,268股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.12%。



    14.2、審議通過《關于選舉喬昕先生為公司第六屆董事會董事的議案》

    表決結果:同意股份數254,723,196股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,531,265股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.12%。


    14.3、審議通過《關于選舉廖建中先生為公司第六屆董事會董事的議案》

    表決結果:同意股份數254,726,196股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,534,265股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.18%。


    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表
    決權股份的二分之一以上,陳亞妹女士、喬昕先生、廖建中先生當選公司第六屆董
    事會非獨立董事。


    15、審議通過《選舉公司第六屆董事會獨立董事》

    15.1、審議通過《關于選舉馬旗戟先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

    表決結果:同意股份數254,723,200股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,531,269股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.12%。


    15.2、審議通過《關于選舉曹軍波先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

    表決結果:同意股份數254,723,196股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,531,265股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.12%。


    15.3、審議通過《關于選舉Xuan Richard Gu先生為公司第六屆董事會獨立董
    事的議案》

    表決結果:同意股份數254,723,196股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,531,265股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.12%。


    15.4、審議通過《關于選舉梁華權先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

    表決結果:同意股份數254,724,196股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,532,265股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.14%。


    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表
    決權股份的二分之一以上,馬旗戟先生、曹軍波先生、Xuan Richard Gu先生、梁


    華權先生當選公司第六屆董事會獨立董事。


    16、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》

    16.1、審議通過《關于選舉蔣劍虎先生為公司第六屆監事會監事的議案》

    表決結果:同意股份數254,723,198股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,531,267股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.12%。


    16.2、審議通過《關于選舉袁素華女士為公司第六屆監事會監事的議案》

    表決結果:同意股份數254,724,196股,占出席會議有效表決權股份總數的
    99.91%;其中,中小投資者表決情況:同意股份數: 5,532,265股,占出席會議的該
    等股東有效表決權股份數的96.14%。


    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表
    決權股份的二分之一以上,蔣劍虎先生、袁素華女士當選公司第六屆監事會監事。


    除上述審議事項外,股東大會還聽取了公司獨立董事2019年度述職報告。




    四、律師出具的法律意見

    北京德恒(深圳)律師事務所陳紅雨律師、方艷律師見證了本次股東大會,并
    出具法律意見,認為:“公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人
    員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均
    符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司
    章程》的有關規定,本次會議通過的決議合法有效。”



    五、備查文件

    1、深圳市麥達數字股份有限公司2019年度股東大會決議;

    2、北京德恒(深圳)律師事務所出具的《關于深圳市麥達數字股份有限公司
    2019年度股東大會的法律意見》。


    特此公告。




    深圳市麥達數字股份有限公司董事會

    2020年6月20日


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