• 麥達數字:獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

    時間:2020年06月19日 21:36:32 中財網
    原標題:麥達數字:獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見


    深圳市麥達數字股份有限公司獨立董事

    關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見



    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度
    的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《獨立董事工作制度》
    及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定,作為深圳市麥達數字
    份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,本著對公司、全體股東和投資者負
    責的態度,現就關于公司第六屆董事會第一次會議審議的關于聘任公司高級管理
    人員的議案基于獨立判斷立場,發表如下獨立意見:

    1、經審閱高級管理人員候選人履歷資料,我們認為公司本次聘任的高級管
    理人員具備與其行使職權相適應的任職條件,未受到可能影響其擔任該職位的中
    國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機
    關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情況,不存
    在為“失信被執行人”的情形,亦不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公
    司規范運作指引》等規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形,任職
    資格合法。


    2、高級管理人員的提名方式、聘任程序規范合法,符合國家法律、法規及
    《公司章程》有關規定。


    經對上述事項的審查,我們認為:本次高級管理人員候選人具備其行使職權
    相適應的履職能力和條件,聘任程序規范合法,同意喬昕先生為公司首席執行官
    (CEO)、朱蕾女士為公司副總裁及董事會秘書、廖建中先生為公司財務負責人,
    任期自本次會議決議之日起至本屆董事會任期屆滿時止。






    深圳市麥達數字股份有限公司

    獨立董事:馬旗戟、曹軍波、Xuan Richard Gu、梁華權

    2020年6月19日


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