新產業:2020年第二次臨時股東大會決議

時間：2020年06月19日 21:36:19 中財網

原標題:新產業:2020年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300832 證券簡稱：新產業 公告編號：2020-028

深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。


一、會議召開和出席情況

（一）本次股東大會的召開情況

1、會議召集人：深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司第三屆董事會

2、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會通過深圳
證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。


3、現場會議召開地點：深圳市坪山區坑梓街道錦繡東路23號新產業生物大
廈十五樓學術報告廳

4、現場會議召開時間：2020年6月19日（星期五）下午14:30

5、會議主持人：董事長 饒微

6、網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2020年6月
19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的
開始時間為2020年6月19日9:15—15:00期間的任意時間。


7、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下
簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》及《深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司
章程》”）等有關規定，會議合法有效。



（二）會議出席情況：

出席本次股東大會現場會議投票和網絡投票的股東及股東授權委托代表共
34名，代表有表決權股份294,275,920股，占公司有表決權股份總數的71.4956%。

其中，通過現場投票的股東及股東授權委托代表19名，代表有表決權股份
274,024,220股，占公司有表決權股份總數的66.5754%。通過網絡投票的股東15
名，代表有表決權股份20,251,700股，占公司有表決權股份總數的4.9202%。


公司部分董事、監事和高級管理人員出席或列席了本次會議，公司聘請的
北京國楓（深圳）律師事務所指派的見證律師列席了本次會議。公司持續督導
保薦機構華泰聯合證券有限責任公司相關人員列席了本次會議。


二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下
議案，表決結果如下：

（一） 審議并通過了《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》；


表決情況：

該議案為特別議案，由股東大會以特別決議審議通過。


同意294,273,920股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9993%；反對1,600
股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0005%；棄權400股（其中，因未投票
默認棄權400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0001%；

表決結果：

以上議案已經出席股東大會的股東所持有效表決權股份的三分之二以上表
決通過。


（二） 審議并通過了《關于修改<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》；


表決情況：

該議案為特別議案，由股東大會以特別決議審議通過。


同意294,273,920股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9993%；反對1,600
股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0005%；棄權400股（其中，因未投票


默認棄權400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0001%；

表決結果：

以上議案已經出席股東大會的股東所持有效表決權股份的三分之二以上表
決通過。


（三） 審議并通過了《關于部分募集資金投資項目結余資金永久補充流動
資金的議案》；


總體表決情況：

同意294,273,920股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9993%；反對1,600
股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0005%；棄權400股（其中，因未投票
默認棄權400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0001%；

中小股東表決情況：

同意31,282,520股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
99.9936%；反對1,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
0.0051%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的0.0013%；

表決結果：通過。


（四） 審議并通過了《關于部分募集資金變更投資項目的議案》；


總體表決情況：

同意294,273,420股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9992%；反對2,100
股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0007%；棄權400股（其中，因未投票
默認棄權400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0001%；

中小股東表決情況：

同意31,282,020股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
99.9920%；反對2,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
0.0067%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東


所持有效表決權股份總數的0.0013%；

表決結果：通過。


（五） 審議并通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》；


總體表決情況：

同意294,273,120股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9990%；反對2,400
股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0008%；棄權400股（其中，因未投票
默認棄權400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0001%；

中小股東表決情況：

同意31,281,720股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
99.9911%；反對2,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
0.0077%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的0.0013%；

表決結果：通過。


（六） 審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》；


總體表決情況：

同意294,273,120股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9990%；反對2,400
股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0008%；棄權400股（其中，因未投票
默認棄權400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0001%；

中小股東表決情況：

同意31,281,720股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
99.9910%；反對2,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
0.0077%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議有效表決
權股份總數的0.0013%；

表決結果：通過。


（七） 審議并通過了《關于獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的議案》；



總體表決情況：

同意294,273,920股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9993%；反對1,600
股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0005%；棄權400股（其中，因未投票
默認棄權400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0001%；

中小股東表決情況：

同意31,282,520股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
99.9936%；反對1,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
0.0051%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的0.0013%；

表決結果：通過。


（八） 審議并通過了《關于為公司和公司董事、監事、高級管理人員購買
責任保險的議案》；


審議本議案時，出席本次會議的關聯股東公司董事饒微、翁先定、劉鵬，監
事宋洪濤、蔣莉莉，高級管理人員丁晨柳、張小紅、劉海燕、李婷華、張蕾，及
其關聯方與一致行動人西藏新產業投資管理有限公司、天津紅杉聚業股權投資合
伙企業（有限合伙）、北京紅杉銘德股權投資中心（有限合伙）已回避表決，出
席本次股東大會的非關聯股東及股東授權委托代表進行了表決。


總體表決情況：

同意31,281,820股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9914%；反對2,300
股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0073%；棄權400股（其中，因未投票
默認棄權400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0013%；

中小股東表決情況：

同意31,281,820股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
99.9914%；反對2,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
0.0073%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的0.0013%；


表決結果：通過。


三、律師出具的法律意見

(一) 律師事務所名稱：北京國楓（深圳）律師事務所
(二) 律師姓名：熊潔律師、李鑫律師
(三) 結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大
會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的表
決結果合法、有效。



四、備查文件

(一) 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司2020年第二次臨時股東大會
決議；
(二) 北京國楓（深圳）律師事務所關于深圳市新產業生物醫學工程股份有
限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書；
(三) 深交所要求的其他文件。





深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司

董事會

2020年6月19日