道氏技術:第四屆董事會2020年第六次會議決議
證券代碼:300409 證券簡稱:道氏技術 公告編號:2020-061 廣東道氏技術股份有限公司 第四屆董事會2020年第6次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東道氏技術股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第四屆董事 會2020年第6次會議的通知于2020年6月15日以電子郵件、電話及郵件等方 式向各位董事發出,并于2020年6月18日在佛山子公司會議室以現場及通訊表 決相結合的方式召開。本次董事會會議應參與表決董事7人,實際參與表決董事 7人;董事梁海燕女士及獨立董事劉連皂先生、謝志鵬先生、蔣巖波先生以通訊 方式參加會議并表決。會議召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規 定,會議合法有效。 會議由董事長榮繼華先生主持,參會董事經認真審議,依照公司章程及相關 法律法規通過以下決議: 一、 審議通過《關于<廣東道氏技術股份有限公司2020年度非公開發行 A股股票募集說明書>的議案》 公司于2020年2月27日及 2020年 3 月 16 日分別召開了第四屆董事會 第3次會議及 2020年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于提請股東大會授 權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》,具體內容詳見2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 16 日刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。 公司在前述議案授權范圍內,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共 和國證券法》、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》等法律、法規 和規范性文件的有關規定,制定了本次非公開發行A股股票募集說明書。 經審核,公司為本次非公開發行A股股票編制的募集說明書內容真實、準確、 完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 此議案經全體董事審議,7票贊成、0票反對、0票棄權。 特此公告! 廣東道氏技術股份有限公司董事會 2020年6月18日 中財網
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