道氏技術:第四屆董事會2020年第六次會議決議

時間：2020年06月19日 21:36:17 中財網

原標題:道氏技術:第四屆董事會2020年第六次會議決議公告

證券代碼：300409 證券簡稱：道氏技術 公告編號：2020-061



廣東道氏技術股份有限公司

第四屆董事會2020年第6次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








廣東道氏技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事
會2020年第6次會議的通知于2020年6月15日以電子郵件、電話及郵件等方
式向各位董事發出,并于2020年6月18日在佛山子公司會議室以現場及通訊表
決相結合的方式召開。本次董事會會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事
7人；董事梁海燕女士及獨立董事劉連皂先生、謝志鵬先生、蔣巖波先生以通訊
方式參加會議并表決。會議召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規
定，會議合法有效。


會議由董事長榮繼華先生主持，參會董事經認真審議，依照公司章程及相關
法律法規通過以下決議：

一、 審議通過《關于<廣東道氏技術股份有限公司2020年度非公開發行
A股股票募集說明書>的議案》


公司于2020年2月27日及 2020年 3 月 16 日分別召開了第四屆董事會
第3次會議及 2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授
權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，具體內容詳見2020
年 2 月 28 日、2020 年 3 月 16 日刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。


公司在前述議案授權范圍內，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規
和規范性文件的有關規定，制定了本次非公開發行A股股票募集說明書。


經審核，公司為本次非公開發行A股股票編制的募集說明書內容真實、準確、
完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



此議案經全體董事審議，7票贊成、0票反對、0票棄權。






特此公告！





廣東道氏技術股份有限公司董事會

2020年6月18日