• 道氏技術:第四屆董事會2020年第六次會議決議

    時間:2020年06月19日 21:36:17 中財網
    原標題:道氏技術:第四屆董事會2020年第六次會議決議公告


    證券代碼:300409 證券簡稱:道氏技術 公告編號:2020-061



    廣東道氏技術股份有限公司

    第四屆董事會2020年第6次會議決議公告



    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








    廣東道氏技術股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第四屆董事
    會2020年第6次會議的通知于2020年6月15日以電子郵件、電話及郵件等方
    式向各位董事發出,并于2020年6月18日在佛山子公司會議室以現場及通訊表
    決相結合的方式召開。本次董事會會議應參與表決董事7人,實際參與表決董事
    7人;董事梁海燕女士及獨立董事劉連皂先生、謝志鵬先生、蔣巖波先生以通訊
    方式參加會議并表決。會議召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規
    定,會議合法有效。


    會議由董事長榮繼華先生主持,參會董事經認真審議,依照公司章程及相關
    法律法規通過以下決議:

    一、 審議通過《關于<廣東道氏技術股份有限公司2020年度非公開發行
    A股股票募集說明書>的議案》


    公司于2020年2月27日及 2020年 3 月 16 日分別召開了第四屆董事會
    第3次會議及 2020年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于提請股東大會授
    權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》,具體內容詳見2020
    年 2 月 28 日、2020 年 3 月 16 日刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。


    公司在前述議案授權范圍內,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
    和國證券法》、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》等法律、法規
    和規范性文件的有關規定,制定了本次非公開發行A股股票募集說明書。


    經審核,公司為本次非公開發行A股股票編制的募集說明書內容真實、準確、
    完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



    此議案經全體董事審議,7票贊成、0票反對、0票棄權。






    特此公告!





    廣東道氏技術股份有限公司董事會

    2020年6月18日




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