• 天能重工:對外投資設立全資子公司

    時間:2020年06月19日 21:36:14 中財網
    原標題:天能重工:關于對外投資設立全資子公司的公告


    證券代碼:300569 證券簡稱:天能重工 公告編號:2020-061

    青島天能重工股份有限公司

    關于對外投資設立全資子公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。




    一、對外投資概述

    (一)對外投資的基本情況

    為進一步優化工廠布局,提高公司市場競爭力,董事會同意公司以自有資金
    分別在遼寧省大連市、吉林省通榆縣設立兩家全資子公司:

    1、大連天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準),注冊資金人民
    幣5,000萬元。


    2、通榆天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準),注冊資金人民
    幣5,000萬元。


    (二)根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規
    定,本次對外投資設立全資子公司事項在董事會權限內,無需提交股東大會審議。

    本事項經第三屆董事會第三十六次會議審議通過后,由董事會授權管理層負責具
    體辦理上述子公司的工商注冊登記等事宜。


    本次對外投資不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
    規定的重大資產重組。


    二、 投資標的的基本情況

    (一)大連天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準)

    1、公司名稱:大連天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準);

    2、注冊資本:人民幣5,000萬元,公司出資比例100%;

    3、公司性質:有限責任公司;

    4、注冊地址:遼寧省大連市;


    5、業務范圍:海上和陸上風力發電塔、基礎管樁、導管架設計、制造、銷
    售及進出口;海洋石油天然氣開發設施、港口機械、石油化工設備及鋼結構的設
    計、制造、安裝和維修;風力發電設備附件銷售及維護服務;自營和代理各類商
    品和技術的進出口業務;碼頭及港口貨場服務;貨物裝卸、倉儲(危險化學品除
    外)服務;風電和光伏新能源開發與運營。


    6、出資方式及資金來源:本次投資資金來源全部為公司自有資金,以貨幣
    資金形式投入。


    (二)通榆天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準)

    1、公司名稱:通榆天能重工有限公司(最終以工商核準登記文件為準);

    2、注冊資本:人民幣5,000萬元,公司出資比例100%;

    3、公司性質:有限責任公司;

    4、注冊地址:吉林省通榆縣;

    5、業務范圍:風力發電風機塔架設計、制造、銷售及進出口;風力發電設
    備附件銷售及維護服務;自營和代理各類商品和技術的進出口業務;風電和光伏
    新能源開發與運營。


    6、出資方式及資金來源:本次投資資金來源全部為公司自有資金,以貨幣
    資金形式投入。


    三、本次對外投資目的、存在風險和對公司的影響

    1、投資目的

    本次設立兩家全資子公司是為順應國家風電發展趨勢,進一步優化公司工廠
    布局,有助于提高公司市場競爭力。


    2、對公司的影響

    本次投資緊緊圍繞公司海上和陸上等風電裝備生產與銷售展開,項目符合公
    司投資收益測算,是可行的。如上述子公司有效運行,將對公司在風電裝備制造
    與領域的長遠發展和企業效益產生積極影響。投資資金來源為公司自有資金,不
    會對公司財務及經營狀況產生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。



    3、存在的風險

    本次投資目的在于順應國家風電發展趨勢,優化公司市場布局。但該等地區
    的風電場建設進展及公司獲取訂單的情況存在不確定性。


    公司將利用自身的管理經驗及資源優勢,加強該工廠周邊及相關區域的市場
    開發力度,積極推進相關業務,以推動上述子公司的健康運營。


    四、備查文件

    1、《青島天能重工股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議》。


    特此公告。


    青島天能重工股份有限公司董事會

    2020年6月19日


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